Существует объективная зависимость состояния и тенденций преступности, связанной с незаконными азартными играми, от комплекса негативных факторов в государственном и общественной жизни Украины. Для предотвращения преступлений, связанных с незаконными азартными играми, и нейтрализации их криминогенных факторов важно определить механизм индивидуального поведения (его составными элементами являются диалектическое взаимодействие криминогенных факторов объективной действительности и внутренних антиобщественных свойств лиц, которые организуют или участвуют в таких играх ) и детерминанты такого рода преступлений (социально-экономические, правовые и организационно-управленческие), на основе которых и будут разрабатываться соответствующие меры предупредительного воздействия, в частности: обще-социальные; специально-криминологические; виктимологической.
Квалификация незаконных азартных игр может быть осуществлена по нормам разного законодательства, в частности: административного (ст.ст. 164 и 181 КоАП) финансового (ст. 3 Закона Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине») уголовного (ст. 190, 199, 202, 203, 209, 212, 304 УК Украины). Такая ситуация создает коллизии при правоприменении и квалификации преступлений и правонарушений, где азартные игры выступают формой, содержанием или способом совершения других противоправных деяний. Учитывая исторический и зарубежный опыт, потребности отечественной теории и практики, обоснованно криминализировать незаконные азартные игры в двух формах: а) как преступление против собственности (создание финансовых пирамид), б) как преступление в сфере хозяйственной деятельности (незаконная организация или проведение азартных игр, лотерей или розиирашив). В связи с этим предложена модель составов этих преступлений и соответствующего наказания за их совершение.
Диссертантом разработан проект соответствующего Закона Украины, в котором предлагается дополнить УК Украины статьями 1901 и 2021 следующего содержания:
1) «Статья 1901. Создание финансовых пирамид
1. Создание финансовых пирамид, а также совершение иных действий, направленных на материальное, техническое или иное обеспечение их функционирования, включая агитацию, проведения собраний или изготовление или распространение специальной литературы, при отсутствии признаков мошенничества, —
наказывается штрафом от одной до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
2. Во значительным количеством людей в этой статье следует понимать такое их количество, которое составляет сто и более человек.